Layout do blog

Fraudes em chamadas telefónicas: Operação Pandora fecha 12 call centers com milhares de chamadas por dia

mai. 04, 2024

Numa ação suportada pela Europol, as forças policiais da Alemanha, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovar e Líbano fizeram buscas em 12 call centers identificados como a fonte de origem a milhares de chamadas fraudulentas por dia.

Foram ainda detidas 21 pessoas que são suspeitos destas atividades da rede criminosa, que lesaram milhares de vítimas através de diferentes formatos.


Entre as fraudes registadas pela Europol constam as chamadas falsas da polícia, a persuasão em investimentos fraudulentos, assim como esquemas de romances. Trata-se de um esforço sem precedentes e de grande escala das forças policiais para desmanchar a rede, conduzida pela investigação da polícia alemã nesta Operação Pandora.


A notícia vem publicada no tek.sapo.pt


A operação teve início com as suspeitas de um funcionário de um banco em Freiburg, na Alemanha, quando em dezembro de 2023 um cliente pediu para levantar 100 mil euros em dinheiro. O movimento foi suspeito e rapidamente soube-se que o cliente tinha sido vítima de um esquema fraudulento de polícia falsa. O funcionário alertou a polícia, evitando dessa forma que a vítima entregasse a soma aos criminosos, que acabaram presos.


Além de ser salvo do esquema, esta vítima em questão foi peça essencial na investigação. A polícia montou um sistema de vigilância do seu número de telefone. Segundo a Europol, os investigadores descobriram que os números utilizados pelos suspeitos podiam ser ligados a 28.000 chamadas de esquemas realizadas em apenas 48 horas.


Os suspeitos estavam localizados em diversos países enquanto conduziam diferentes tipos de fraudes via telefone, fazendo-se passar por empregados bancários, parentes próximos, agentes policiais, entre outros. Através de táticas de manipulação estes enganavam as suas vítimas com a promessa de pagamentos de lotaria, oportunidades de investimento, ameaças de pagamento de dívidas, fraudes com cartões pré-pagos, entre outros modos.


De recordar que o SAPO TEK testemunhou um esquema bancário, neste caso passando-se pela equipa do TikTok para suportar com likes e partilhas de conteúdos da rede social. Também o Banco de Portugal alertou para fraudes online relacionadas a ofertas irrecusáveis de emprego.


Numa outra nota, o Europol salienta que Portugal é um dos principais alvos dos call centers relacionados com crimes de fraude. Segundo o Expresso, há tanto de autores como de vítimas entre os portugueses. E este tipo de fraudes é a especialidade de 50 das redes criminosas mais ameaçadoras da Europa. Além de Portugal, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Polónia estão entre os principais países destas redes.


Os sinais de alerta são evidentes: chamadas a qualquer hora com o registo de um indicativo estrangeiro. As vítimas que atenderam encontram alguém do outro lado a exigir dados pessoais ou bancários. Outro caso denunciado passa por um alegado técnico da Microsoft que diz precisar aceder ao computador para corrigir um problema de software. Deverá sempre evitar atender chamadas de números estrangeiros que não conhece, mas caso atenda não pode obedecer às instruções dadas pelos burlões para não ceder os dados pessoais.


As autoridades alemãs colocaram cerca de uma centena de agentes em contrarrelógio para analisar cerca de 1.3 milhões de conversas, utilizadas para constituir as provas das fraudes. Os agentes chegaram a monitorizar até 30 conversas ao mesmo tempo, obrigando mesmo a polícia a montar o seu próprio call center para combater as atividades criminais internacionais. Os investigadores foram trabalhando por turnos para evitar que as fraudes acontecessem.


Nos quatro meses de investigação, 7.500 chamadas foram usadas para iniciar os processos criminais contra os suspeitos. Além disso, a ação polícia evitou perdas financeiras de cerca de 80% das vítimas, estimando-se prejuízos evitados de 10 milhões de euros. Além disso, a origem das chamadas foi mapeada, com as autoridades a terem acesso aos números, donos e a infraestrutura técnica. O plano era derrubar a organização e toda a infraestrutura dos call centers.


No decurso das operações, a polícia revistou dezenas de moradas residenciais e empresariais. Além dos 21 detidos, os agentes recolheram provas, documentos, cerca de 1 milhão de euros em dinheiro e recursos, assim como provas eletrónicas que poderá levar a mais centros fraudulentos e mais suspeitos envolvidos.


O SAPO TEK tem reunido alguns dos principais exemplos de phishing que circulam em Portugal, que pode ver na galeria.


Aceda aqui a algumas imagens para mais detalhe.


FONTE: tec.sapo.pt


multas na estrada; contraordenações rodoviárias

Atenção aos radares na estrada no mês de maio 2024

Por Antonio Carlos • 02 mai., 2024
Radares na estrada: evite apanhar uma multa.

Casas de luxo: Portugal entra no top-10 de destinos dos investidores internacionais

16 abr., 2024
Estudo anual da consultora imobiliária Knight Frank, coloca o país em nono lugar com 3,8% de probabilidades para os clientes internacionais investirem este ano. Só em Lisboa, os preços da habitação de luxo devem subir 2,5%, ficando acima dos aumentos estimados para cidades como Nova Iorque, Paris ou Londres.

Crescimento global: Níger e Senegal bem posicionados e com boa dinâmica de crescimento

Por Antonio Carlos • 10 abr., 2024
A recente publicação pela Comissão Económica para África de um relatório detalhado sobre a evolução económica e social no continente africano revela previsões optimistas para o ano de 2024. De acordo com este estudo, África deverá destacar-se ao colocar cinco das suas nações entre as economias que mais crescem globalmente. Entre estes países destacam-se particularmente o Níger , o Senegal , a Costa do Marfim , a RDC e o Ruanda , surgindo como os principais vectores desta notável expansão económica. A dinâmica de crescimento do Níger e do Senegal é em grande parte atribuída a um aumento notável no sector dos hidrocarbonetos, com um aumento significativo na produção e nas exportações. Para o Níger , este crescimento é também apoiado pela retoma da atividade agrícola e por um salto na produção de petróleo bruto, benéfico para o sector dos transportes. No entanto, deve notar-se que a economia nigerina continua sensível aos riscos climáticos e às repercussões das recentes convulsões políticas. Além disso, o Senegal está a beneficiar de um verdadeiro impulso graças ao aumento de projetos privados e de infra-estruturas. No entanto, o ambiente político continua a ser um factor a acompanhar de perto, especialmente com as eleições a decorrer em vários países africanos, o que poderá influenciar a estabilidade e o desenvolvimento económico a curto prazo. Adam Elhiraika, da CEA, destaca também a vitalidade económica da Costa do Marfim , da RDC e do Ruanda , impulsionada principalmente pelos investimentos em infra-estruturas, pelo desenvolvimento sustentado do turismo, por uma indústria mineira de sucesso e pelos frutos da diversificação económica. A RDC , em particular, deverá beneficiar da exploração de novos depósitos de petróleo e de um sector agrícola dinâmico, parte de uma estratégia nacional orientada para o aumento das despesas sociais e de investimento. Quanto ao Ruanda , o seu desenvolvimento é estimulado pelo consumo privado e pelo investimento, enquanto a Costa do Marfim beneficia de um aumento do investimento, favorecido pelas reformas do mercado e pela melhoria do ambiente de negócios. Esta dinâmica é apoiada por um consumo privado robusto, em parte graças à inflação controlada. No entanto, o relatório sublinha que, apesar destas perspectivas encorajadoras, o crescimento africano continua frágil e abaixo do seu pleno potencial. Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as ambições da Agenda 2063, são necessários ajustamentos significativos em termos de políticas fiscais e monetárias, bem como um compromisso renovado para resolver os desequilíbrios internos e externos, a inflação e os problemas relacionados com a dívida.

Autorização de Residência: Apresentação online de pedidos de reagrupamento familiar

20 jan., 2024
O portal da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai permitir a apresentação de pedidos de autorização de residência para reagrupamento familiar, segundo decreto regulamentar publicado em Diário da República.  O decreto regulamentar da lei de estrangeiros, publicado em Diário da República, altera a “regulamentação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional”. O diploma contempla as novas funções da AIMA, criada em 29 de outubro para substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o Alto Comissariado das Migrações (ACM), e da GNR e PSP, que passam a ser as instituições responsáveis pelo controlo fronteiriço. “Por via do presente decreto regulamentar, procede-se à modernização e simplificação dos procedimentos administrativos com vista a garantir que a AIMA, I. P., possa instruir e decidir os processos relativos à permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional de forma atempada e com requisitos de segurança acrescidos”, lê-se no diploma. Com este novo decreto regulamentar, será possível “disponibilizar serviços digitais no Portal AIMA, para envio, receção e pagamento dos pedidos de autorização de residência, dispensando o agendamento e a deslocação” aos locais físicos, “libertando os funcionários de tarefas sem valor acrescentado, como o tratamento do pagamento das taxas”. Brevemente, promete a AIMA, serão disponibilizados serviços digitais no portal “começando, como já foi anunciado, pelos pedidos de autorização de residência para reagrupamento familiar”. Os processos de reagrupamento familiar têm sido um dos principais motivos de queixa dos imigrantes legais em Portugal, que acusam o país de violar a própria lei e os acordos internacionais ao não dar provimento as dezenas de milhar de pedidos pendentes. Além disso, o diploma autoriza os pedidos digitais de concessão e renovação de autorização de residência e permite que esses requerimentos possam também ser feitos pelos empregadores, centro de investigação ou estabelecimento de ensino em que os imigrantes estejam incluídos. O diploma autoriza também a AIMA “a celebrar os protocolos necessários para garantir a comprovação das situações jurídicas através de acessos diretos a diversas bases de dados de instituições públicas, garantindo maior celeridade e segurança na informação”, como a “comprovação da existência de contrato de trabalho, de residência em território nacional, de inscrição e da situação contributiva regularizada junto da segurança social e da autoridade tributária, frequência de estabelecimento de ensino, voluntariado ou estágio”. Este acesso a base de dados para confirmar a informação permitirá a desburocratização dos pedidos e o processo inclui ainda o uso de certificados digitais de assinatura, como a Chave Móvel Digital. Consulte AQUI o decreto regulamentar Fonte: Noticias ao Minuto

Escritório Legacis presente nos Encontros PNAID 2023

Por Antonio Carlos • 07 dez., 2023
Viana do Castelo vai ser palco dos Encontros PNAID - Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, iniciativa que, até à data já apoiou um total de 135 projetos, com um potencial de investimento de 155 milhões de euros. A edição de 2023 pretende reforçar estes números, e já apresentou programa.

Alterações ao regime Golden Visa afastam investimentos imobiliários

22 out., 2023
No passado dia 6 de outubro foi publicada a Lei 56/2023, na qual se incluem alterações ao regime dos Golden Visa. Assim, a partir de 7 de outubro (data de entrada em vigor da Lei) deixarão de ser elegíveis as seguintes atividades de investimento: A transferência de capitais no montante igual ou superior a 1,5 milhões de euros; A aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500.000 euros; A aquisição de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há, pelo menos, 30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação, no montante global igual ou superior a 350.000 euros. Nos termos da Lei agora publicada, apenas continuarão a ser elegíveis os seguintes tipos de investimento: A criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; A transferência de capitais no montante igual ou superior a 500.000 euros, que seja aplicado em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional; A transferência de capitais no montante igual ou superior a 250.000 euros, que seja aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional; A transferência de capitais no montante igual ou superior a 500.000 euros, destinados à aquisição de partes de organismos de investimento coletivo não imobiliários, que sejam constituídos ao abrigo da legislação portuguesa, cuja maturidade, no momento do investimento, seja de, pelo menos, cinco anos e, pelo menos, 60% do valor dos investimentos seja concretizado em sociedades comerciais sediadas em território nacional (aqui se incluindo os fundos de investimento ou fundos de capital de risco); A transferência de capitais no montante igual ou superior a 500.000 euros, destinados à constituição de uma sociedade comercial com sede em território nacional, conjugada com a criação de cinco postos de trabalho permanentes, ou para reforço de capital social de uma sociedade comercial com sede em território nacional, já constituída, com a criação de pelo menos cinco postos de trabalho permanentes ou manutenção de pelo menos dez postos de trabalho, com um mínimo de cinco permanentes, e por um período mínimo de três anos. Como vem realçado naquele diploma legal, as atividades de investimento acima indicadas não se podem destinar, direta ou indiretamente, ao investimento imobiliário.

Entrada de portugueses nos EUA estabiliza em 2022

24 set., 2023
Foram 746 os portugueses que, em 2022, entraram nos Estados Unidos da América (EUA), segundo os dados do US Department of Homeland Security.

Alerta de Segurança: Mensagem fraudulenta

20 set., 2023
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT referentes uma eventual declaração de rendimentos, nas quais é pedido que se carregue num link. Exemplo das mensagens:

Falsas corretoras de criptomoedas: Participação do Escritório LEGACIS no TVI Jornal

Por Antonio Carlos • 15 set., 2023
Burlas com falsos investimentos em criptomoedas já lesaram milhares de pessoas em Portugal. Assista aqui à intervenção do Advogado do Escritório LEGACIS António Delgado na reportagem que foi transmitida hoje, dia 15, no programa TVI Jornal. 

Número de insolvências em Portugal duplica em agosto

12 set., 2023
A tendência de crescimento das insolvências empresariais em Portugal manteve-se no segundo semestre de 2023, com julho a registar um aumento de 23% e com agosto a registar uma subida superior a 116%, em relação aos períodos homólogos de 2022, indicam dados do INE. O panorama empresarial em Portugal tem enfrentado desafios sem precedentes nos últimos anos, com um aumento significativo do número de insolvências em comparação com o ano de 2022. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal registou um aumento de 25% nas insolvências empresariais no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No início do segundo semestre, as insolvências mantiveram a tendência de crescimento, em termos homólogos, com o mês de julho a registar um aumento de 23% nestas ações, em relação ao mesmo mês do ano passado. Em agosto, o cenário agravou-se e as insolvências apresentaram um aumento superior a 116%, face a agosto de 2022, traduzindo-se num valor absoluto de 2.485 insolvências. Os dados indicam que, tal como se tem verificado desde o início do ano, são as micro e pequenas empresas - com um volume de negócios inferior a 500 mil euros - que continuam a registar o maior número de insolvências. Em termos geográficos, Lisboa e Porto são os distritos que apresentam o maior número de casos: 566 e 546, respetivamente. Os setores de atividade com aumentos nas insolvências face a 2022 são: Transportes (+14%); Outros Serviços (+13%); Agricultura, Caça e Pesca (+7%); Construção e Obras Públicas (+4,3%); Comércio a Retalho (+2,9%); Indústria Transformadora (+2,6%) e Hotelaria e Restauração (+2,3%). 
Mais Posts
Share by: