Fraudes em Investimentos
Online e Criptomoedas
Saiba reconhecer sinais de burla, proteger o seu dinheiro e agir quando já foi lesado.
Alguma destas situações lhe é familiar?
Muitas fraudes começam com um anúncio no Facebook, uma mensagem ou um telefonema aparentemente normal. A partir daí, a vítima é acompanhada por alguém que se apresenta como gestor, consultor ou especialista em investimentos.
“Comece apenas com 250 €”
Faz um primeiro depósito pequeno e, pouco depois, começam a aparecer lucros e novas “oportunidades”.
“Eu ajudo-o pelo AnyDesk”
Pedem-lhe para instalar um programa que permite a outra pessoa ver ou controlar o seu computador ou telemóvel.
“Tem de pagar antes de levantar”
Quando tenta recuperar o dinheiro, aparecem impostos, taxas, seguros ou pagamentos de “desbloqueio”.
O saldo sobe todos os dias
O ecrã mostra lucros elevados. Mas um número numa plataforma não prova que esse dinheiro exista realmente.
Transferências sucessivas
Começa a enviar dinheiro para diferentes contas, países, corretoras ou carteiras de criptomoedas.
Pedem-lhe crédito
Depois de investir as poupanças, é incentivado a contrair empréstimos para não “perder a oportunidade”.
PARE. NÃO PAGUE MAIS POR IMPULSO.
Se lhe exigem mais dinheiro para conseguir levantar dinheiro que alegadamente já lhe pertence, procure informação independente antes de fazer nova transferência.
Uma sessão pensada para pessoas comuns — e para as suas famílias
Não precisa de perceber de mercados financeiros, tecnologia ou criptomoedas. Explicaremos tudo em linguagem simples e com exemplos práticos.
Muitas vítimas mais idosas ou com menos conhecimentos digitais entram nestes esquemas sem sequer perceberem bem o que está a acontecer. Fazem o que lhes dizem ao telefone, instalam programas de acesso remoto e acabam por transferir poupanças, salários ou pensões para contas e plataformas indicadas pelos criminosos.
Esta sessão foi pensada também para familiares que pretendam ajudar pais, mães, avós ou outros conhecidos a reconhecer sinais de alerta e a travar perdas maiores.
Experiência jurídica aplicada a situações reais
A sessão é organizada pela LEGACIS Advogados e será apresentada pelo advogado António Delgado, que tem acompanhado de perto situações relacionadas com falsas plataformas de investimento, criptomoedas, fraude financeira, transferências bancárias e recuperação de ativos.
António Delgado
Advogado · LEGACIS
Advogado com experiência na análise e acompanhamento de situações envolvendo investimentos online, plataformas digitais, criptomoedas, fraude e operações transfronteiriças.
Ao longo da sessão serão utilizados exemplos práticos inspirados em decisões judiciais e situações profissionais, devidamente anonimizados, para explicar como estes esquemas funcionam, quais os sinais de alerta e que medidas podem ser consideradas quando já ocorreu uma perda.
António Delgado exerce também funções de Vice-Presidente da Direção da AIDIPD — Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais, entidade dedicada à informação, proteção e defesa dos investidores em plataformas digitais.
Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 2002, é fundador da LEGACIS, membro da APBC — Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e da Blockchain Lawyers Network, tendo organizado uma das primeiras conferências realizadas em Portugal sobre Blockchain, Criptomoedas e Smart Contracts.
O objetivo desta sessão é transformar essa experiência prática em informação clara e útil para investidores, potenciais investidores, vítimas e respetivos familiares. António Delgado
Conheça também a AIDIPD
A AIDIPD — Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais desenvolve atividades de informação, literacia financeira e digital, apoio e defesa dos investidores em plataformas online.
A associação acompanha matérias relacionadas com investimentos digitais, criptomoedas, trading e outras plataformas, promovendo uma maior informação, transparência e proteção dos investidores.
Se pretende conhecer a associação, acompanhar as suas iniciativas ou saber como contactar e participar, poderá fazê-lo diretamente através dos canais da AIDIPD.
Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais
Áreas de intervenção
Investimentos online · Criptomoedas · Fraude · Informação e literacia · Defesa dos investidores
O que vamos explicar
Anúncios, Facebook, WhatsApp, telefonemas, falsos gestores e técnicas de confiança.
Primeiro investimento, supostos lucros, novos depósitos e dificuldades no levantamento.
AnyDesk, TeamViewer, pressão, transferências, criptomoedas, falsos impostos e taxas.
Entidade, licença, regulador, domínio, alertas públicos e destino do dinheiro.
Parar pagamentos, preservar provas, proteger acessos e contactar rapidamente as entidades relevantes.
Bancos, corretoras, exchanges, rastreio de criptomoedas, queixa-crime e cooperação internacional.
Operações anómalas, transferências fora do perfil habitual, deveres de segurança e situações em que poderá existir responsabilidade bancária.
Os participantes escrevem as perguntas e serão respondidas tantas quanto o tempo disponível permitir.
E o seu banco? Podia ter feito alguma coisa?
Se uma pessoa recebe há anos o salário ou a pensão na mesma conta, nunca faz grandes transferências e, de repente, começa a mobilizar poupanças, enviar milhares de euros para destinatários desconhecidos, transferir para corretoras ou até contrair crédito, é legítimo perguntar se o banco deveria ter detetado um comportamento anómalo.
Durante a sessão explicaremos, em termos gerais, os deveres de segurança, diligência e proteção que podem estar em causa e porque a responsabilidade do banco deve ser analisada caso a caso.
O facto de ter sido o próprio cliente a fazer a transferência não significa, por si só, que nunca possa existir responsabilidade do banco.
Leva consigo informação que pode utilizar
Checklist: 20 sinais de alerta antes de investir numa plataforma online
Guia: Fui vítima de uma falsa plataforma — o que devo fazer agora?
Orientação sobre as provas que deve guardar
Cuidados com bancos, corretoras e exchanges
Informação sobre falsas empresas de recuperação de dinheiro
Possibilidade de solicitar posteriormente uma análise individual do seu caso
Reserve o seu acesso
A participação é online e em direto. Após a submissão da inscrição e validação do pagamento, o link de acesso ao webinar será enviado para o endereço de e-mail utilizado no registo.
IVA incluído
Inclui sessão ao vivo, perguntas e respostas e materiais complementares.
Métodos de pagamento
A inscrição ficará definitivamente confirmada depois de a LEGACIS verificar o pagamento.
MB WAY
Enviar 29,00 € para (+351) 918 293 013
Transferência bancária
Banco ActivoBank, S.A.
MB WAY
Envie 29,00 € para (+351) 918 293 013.
Se o pagamento for efetuado por outra pessoa, informe-nos do nome do titular do pagamento para podermos associá-lo corretamente à inscrição.
Transferência bancária — Banco ActivoBank, S.A.
IBAN: PT50002300004572982986694
BIC / SWIFT: ACTVPTPL
Sempre que possível, indique no descritivo da transferência: “WEBINAR + nome do participante”.
Consulte as Condições de Inscrição e Participação e a informação sobre tratamento de dados pessoais.
Este marcador serve apenas para indicar a posição do formulário no editor e deve ser removido da página publicada.
Antes de se inscrever
Preciso de perceber de criptomoedas?
Não. A sessão foi pensada para ser compreendida por pessoas com diferentes níveis de experiência e utilizará linguagem simples e exemplos práticos.
Os outros participantes vão ver-me?
Não. A sessão será configurada para que os participantes não estejam expostos perante os restantes.
Posso colocar perguntas?
Sim. As perguntas serão apresentadas por escrito. Serão respondidas ao vivo tantas quanto o tempo disponível permitir.
Posso apresentar o meu caso concreto durante a sessão?
Pode colocar uma questão geral, mas situações que exijam análise de documentos, transferências, contas, wallets ou outras circunstâncias específicas deverão ser analisadas individualmente.
Esta sessão é uma consulta jurídica?
Não. É uma sessão coletiva de informação e esclarecimento. A participação não constitui consulta jurídica individual, aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.
Vivo fora de Portugal. Posso participar?
Sim. A sessão é online e está aberta a participantes residentes em Portugal e no estrangeiro. Algumas matérias jurídicas podem variar consoante o país.
A sessão fica gravada?
A organização não prevê gravar a sessão.
Não sei utilizar bem estas plataformas. Posso receber ajuda?
Sim. Contacte previamente a LEGACIS pelos contactos indicados na página e a equipa poderá ajudá-lo com as instruções necessárias.
Natureza da sessão
Esta sessão tem caráter informativo e formativo e disponibiliza informação de natureza geral. A participação não constitui consulta jurídica individual, parecer jurídico sobre situação concreta, aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou garantia de recuperação de fundos.
Questões que dependam da análise de documentos, transações, comunicações, contratos, contas ou wallets deverão ser objeto de apreciação profissional própria.
Formulário de Inscrição
Dificuldades com a inscrição online?
Envie-nos um e-mail para webinar@legacis.eu ou ligue para (+351) 239 964 269 ou (+351) 916 628 990
A nossa equipa poderá ajudá-lo.
