Fraudes em Investimentos Online e Criptomoedas
Como reconhecer uma burla, proteger o seu dinheiro e saber o que fazer quando já foi lesado.
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Alguma destas situações lhe é familiar?
Muitas fraudes começam com um anúncio no Facebook, uma mensagem ou um telefonema aparentemente normal. A partir daí, a vítima é acompanhada por alguém que se apresenta como gestor, consultor ou especialista em investimentos.
“Comece apenas com 250€”
Faz um primeiro depósito pequeno e, pouco depois, começam a aparecer lucros e novas “oportunidades”.
“Eu ajudo-o pelo AnyDesk”
Pedem-lhe para instalar um programa que permite a outra pessoa ver ou controlar o seu computador ou telemóvel.
“Tem de pagar antes de levantar”
Quando tenta recuperar o dinheiro, aparecem impostos, taxas, seguros ou pagamentos de “desbloqueio”.
O saldo sobe todos os dias
O ecrã mostra lucros elevados. Mas um número numa plataforma não prova que esse dinheiro exista realmente.
Transferências sucessivas
Começa a enviar dinheiro para diferentes contas, países, corretoras ou carteiras de criptomoedas.
Pedem-lhe crédito
Depois de investir as poupanças, é incentivado a contrair empréstimos para não “perder a oportunidade”.
Se lhe exigem mais dinheiro para conseguir levantar dinheiro que alegadamente já lhe pertence, procure informação independente antes de fazer nova transferência.
Uma sessão pensada para pessoas comuns — e para as suas famílias
Não precisa de perceber de mercados financeiros, tecnologia ou criptomoedas. Explicaremos tudo em linguagem simples e com exemplos práticos.
Muitas vítimas mais idosas ou com menos conhecimentos digitais entram nestes esquemas sem sequer perceberem bem o que está a acontecer. Fazem o que lhes dizem ao telefone, instalam programas de acesso remoto e acabam por transferir poupanças, salários ou pensões para contas e plataformas indicadas pelos criminosos.
Esta sessão foi pensada também para familiares que pretendam ajudar pais, mães, avós ou outros conhecidos a reconhecer sinais de alerta e a travar perdas maiores.
Experiência jurídica aplicada a situações reais
A sessão é organizada pela LEGACIS Advogados e será apresentada pelo advogado António Delgado, que tem acompanhado situações relacionadas com falsas plataformas de investimento, criptomoedas, fraude financeira, transferências bancárias e recuperação de ativos.
Substituir este bloco por fotografia no Duda.
António Delgado
Advogado · LEGACIS
Advogado com experiência na análise e acompanhamento de situações envolvendo investimentos online, plataformas digitais, criptomoedas, fraude e operações transfronteiriças.
Ao longo da sessão serão utilizados exemplos práticos inspirados em situações profissionais, devidamente anonimizados, para explicar como estes esquemas funcionam, quais os sinais de alerta e que medidas podem ser consideradas quando já ocorreu uma perda.
António Delgado exerce também funções de Vice-Presidente da Direção da AIDIPD — Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais, entidade dedicada à informação, proteção e defesa dos investidores em plataformas digitais.
LEGACIS Advogados
A LEGACIS presta apoio jurídico a particulares e empresas em Portugal e no estrangeiro e tem vindo a acompanhar casos relacionados com falsas plataformas de investimento, bloqueio de fundos, transferências bancárias, exchanges, criptomoedas e recuperação de ativos.
O objetivo desta sessão é transformar essa experiência prática em informação clara e útil para investidores, potenciais investidores, vítimas e respetivos familiares.
Conhecer a LEGACISUma sessão com rosto e responsabilidade
A sessão será apresentada em direto por António Delgado. Os participantes saberão quem está a prestar a informação, poderão colocar perguntas por escrito e terão acesso aos contactos da organização antes e depois do evento.
Esta proximidade é especialmente importante numa matéria em que muitas vítimas já foram abordadas por pessoas, empresas ou plataformas cuja verdadeira identidade desconheciam.
O que vamos explicar
Anúncios, Facebook, WhatsApp, telefonemas, falsos gestores e técnicas de confiança.
Primeiro investimento, supostos lucros, novos depósitos e dificuldades no levantamento.
AnyDesk, TeamViewer, pressão, transferências, criptomoedas, falsos impostos e taxas.
Entidade, licença, regulador, domínio, alertas públicos e destino do dinheiro.
Parar pagamentos, preservar provas, proteger acessos e contactar rapidamente as entidades relevantes.
Bancos, corretoras, exchanges, rastreio de criptomoedas, queixa-crime e cooperação internacional.
Operações anómalas, transferências fora do perfil habitual, deveres de segurança e situações em que poderá existir responsabilidade bancária.
Os participantes escrevem as perguntas e serão respondidas tantas quanto o tempo disponível permitir.
E o seu banco? Podia ter feito alguma coisa?
Se uma pessoa recebe há anos o salário ou a pensão na mesma conta, nunca faz grandes transferências e, de repente, começa a mobilizar poupanças, enviar milhares de euros para destinatários desconhecidos, transferir para corretoras ou até contrair crédito, é legítimo perguntar se o banco deveria ter detetado um comportamento anómalo.
Durante a sessão explicaremos, em termos gerais, os deveres de segurança, diligência e proteção que podem estar em causa e porque a responsabilidade do banco deve ser analisada caso a caso.
O facto de ter sido o próprio cliente a fazer a transferência não significa, por si só, que nunca possa existir responsabilidade do banco.
Conheça também a AIDIPD
A AIDIPD — Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais desenvolve atividades de informação, literacia financeira e digital, apoio e defesa dos investidores em plataformas online.
A associação acompanha matérias relacionadas com investimentos digitais, criptomoedas, trading e outras plataformas, promovendo uma maior informação, transparência e proteção dos investidores.
Se pretende conhecer a associação, acompanhar as suas iniciativas ou saber como contactar e participar, poderá fazê-lo diretamente através dos canais da AIDIPD.
Associação Ibérica de Defesa dos Investidores em Plataformas Digitais
Áreas de intervenção
Investimentos online · Criptomoedas · Fraude · Informação e literacia · Defesa dos investidores
Email: aidipd@aidipd.org
Linha de apoio Portugal:+351 928 475 984
Leva consigo informação que pode utilizar
Checklist: 20 sinais de alerta antes de investir numa plataforma online
Guia: Fui vítima de uma falsa plataforma — o que devo fazer agora?
Orientação sobre as provas que deve guardar
Cuidados com bancos, corretoras e exchanges
Informação sobre falsas empresas de recuperação de dinheiro
Possibilidade de solicitar posteriormente uma análise individual do seu caso
Não precisa de se expor perante outros participantes
Sabemos que muitas pessoas sentem vergonha, receio ou desconforto em falar publicamente sobre perdas financeiras. A sessão foi desenhada para preservar a sua privacidade.
Participantes não visíveis
Os restantes participantes não verão o seu nome, imagem ou câmara.
Perguntas por escrito
Poderá colocar perguntas através da funcionalidade de perguntas e respostas.
Sessão não gravada
A organização não prevê efetuar gravação da sessão.
Reserve o seu acesso
A participação é online e em direto. Após submissão da inscrição, a nossa equipa verificará o pagamento e enviará oportunamente as orientações de acesso.
IVA incluído
Inclui sessão ao vivo, perguntas e respostas e materiais complementares.
Método de pagamento *
A inscrição só ficará definitivamente confirmada depois de a LEGACIS verificar o pagamento.
MB WAY
Envie 29,00 € para (+351) 918 293 013.
Se o pagamento for efetuado por outra pessoa, indique o nome do participante no campo “Observações” abaixo.
Transferência bancária — Banco ActivoBank, S.A.
IBAN: PT50002300004572982986694
BIC / SWIFT: ACTVPTPL
Formulário de Inscrição
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A nossa equipa poderá ajudá-lo.
